Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2021-027

珠海赛隆药业股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月7 日召开第 三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任罗刑燕先生为公司 内部审计负责人，同意聘任谭海雁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

罗刑燕先生任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备任内部审计 工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。

谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谭海雁女士简历详见附件。

谭海雁女士联系方式如下:

联系号码：0756-3882955

联系传真：0756-3352738

联系地址: 广东省珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 邮政编码：519015

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021 年4 月8 日

附件：

1.罗刑燕先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济学学士学位。2005 年-2007 年先后担任美的客车公司价格专员、成本会计主 管，2007 年-2011 年担任株洲南车时代电气股份有限公司财务管理审计专员， 2011 年-2014 年担任株洲南车时代新材料科技股份有限公司供应链管理主管， 2015 年-2016 年担任步步高集团有限公司审计经理，2016 年-2018 年担任唐人神 集团股份有限公司审计经理，2018 年6 月加盟赛隆药业任公司内部审计负责人。

罗刑燕先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2.谭海雁女士：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1986 年出生， 本科学历，双学士。2018 年6 月加盟赛隆药业任证券部经理及证券事务代表， 2008 年7 月至2018 年5 月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后任职于 企业管理部和证券事务部。谭海雁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。

谭海雁女士未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。