Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 17, 2018

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业

公告编号：2018-027

珠海赛隆药业股份有限公司

关于2017 年度股东大会增加临时提案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会增加的临时提案为：《关于2017 年度利润分配预案的临时议 案》，提案内容为：以公司最新股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币13,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次增加的临时提案《关于2017 年度利润分配预案的临时议案》与公司第 二届董事会第五次会议审议通过并提交公司2017 年度股东大会审议的《关于 2017 年度利润分配预案的议案》均为关于公司2017 年度利润分配的议案，且存 在不同内容。因此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“赞成”票，股东在 投票表决时如对上述议案均投“赞成”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表 决权利，表决结果均计为“弃权”。

上述两项议案均为针对公司2017 年度利润分配提出的议案，公司2017 年度 股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：珠海赛隆药业股份有限公司2017 年度股 东大会。

公司于 2018 年 4 月 23 日在指定信息媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017 年度股东大会的通知》 （公告编号：2018-023），定于2018 年5 月29 日在湖南省长沙市长沙县星沙产 业基地红枫路1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室召开2017 年度股东大

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2、公司董事会于2018 年5 月17 日股票交易时间结束后收到公司控股股东、 实际控制人蔡南桂先生书面提交的《关于公司2017 年度股东大会增加临时议案 和2018 年度中期利润分配的提议及承诺函》，提议在2018 年5 月29 日召开的公 司2017 年度股东大会增加临时提案。具体内容为：以公司最新股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.85 元（含税），合计派发 现金红利人民币13,600,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》 等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至目前，蔡南桂先生持有 公司股份81,833,579 股，占公司总股本的51.15%，符合向股东大会提交临时提 案的主体资格。上述临时提案的内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定且在规定的期限 内书面提交董事会。因此，蔡南桂先生提出的《关于2017 年度利润分配预案的 临时议案》将作为临时提案提交公司2017 年度股东大会审议。

4、本次增加的临时提案《关于2017 年度利润分配预案的临时议案》与公司 第二届董事会第五次会议审议通过并提交公司2017 年度股东大会审议的《关于 2017 年度利润分配预案的议案》（以下简称“原利润分配预案”）均为关于公司 2017 年度利润分配的议案，且存在不同内容。原因系根据致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具的致同审字（2018）第110ZA5895 号《审计报告》，公 司2017 年度归属于母公司的未分配利润为13,719,673.91 元。而原利润分配预 案合计需派发现金红利人民币16,000,000.00 元，超过归属于母公司的未分配利 润，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“上市公司制定利润 分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定 具体的利润分配比例”，因此原利润分配预案需要调整。原利润分配预案详见公 司于4 月23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

5、增加临时提案后，本次股东大会对同一事项有不同提案，公司提供网络

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投票表决方式将不再设置“总议案”。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2018 年4 月23 日发布的《关 于召开2017 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权 登记日等其他事项不变。

• 三、增加临时提案后，公司2017 年度股东大会审议的全部议案如下：

• 1、《关于2017 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2017 年年度报告及摘要的议案》；

• 4、《关于2017 年度财务决算报告的议案》；

• 5、《关于2018 年度财务预算报告的议案》；

• 6、《关于2017 年度利润分配预案的议案》；

• 7、《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》；

• 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

• 9、《关于2017 年度利润分配预案的临时议案》。

增加临时提案后，公司2017 年度股东大会议案9《关于2017 年度利润分配 预案的临时议案》与议案6《关于2017 年度利润分配预案的议案》均为关于公 司2017 年度利润分配的议案，且两个议案存在不同内容。因此，公司股东原则 上只能就其中一项议案投“赞成”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“赞 成”票的，则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。

公司《关于增加2017 年度股东大会临时提案暨股东大会的补充通知》（公告 编号：2018-026）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请 投资者仔细阅读。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会 2018 年5 月18 日

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