SAIC Motor Corporation Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 3, 2014

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014-036

上海汽车集团股份有限公司

关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●股东大会召开日期：2014 年11 月21 日（星期五）上午9 时

• ●股权登记日：2014 年11 月14 日

• ●是否提供网络投票：是

根据公司五届十八次董事会会议决议，公司决定召开2014 年第一 次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：上海汽车集团股份有限公司2014 年第一次临时

• 股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：

• (1)现场会议时间：2014 年11 月21 日（星期五）上午9 时。

• (2)网络投票时间： 2014 年11 月21 日（星期五）上午9:30～11:30,

• 下午1:00～3:00。

4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉 路79 号）3 号楼3 楼报告厅。

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6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应根据《证券公司融资融券 业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网 络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则（2012 年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司监事的议案》。

上述议案已经本公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内 容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关 公告。

三、会议出席对象

1、截止到2014 年11 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记方式

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持 股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和 委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 （授权委托书详见附件1）

2、现场参会登记时间：2014 年11 月17 日（周一）9：00—16：

00

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼“维一软件”（纺

• 发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁2 号线江苏路站4 号口出

2

公路交通：临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

• 20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

• 4、联系办法

• 电话：021-52383317

• 传真：021-52383305

• 联系人：唐先生

五、参与网络投票的程序事项

• 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将

• 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2014 年11

• 月21 日（星期五）上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

• 3、股东参加网络投票的具体流程详见附件2。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

附件：1、授权委托书

• 2、网络投票操作流程

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014 年11 月4 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集 团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的 表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2014 年 月 日 委托有效期： 天

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司监事的议案》

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不 做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

• 2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

• 3、法人股东委托书需加盖公章。

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附件2：

网络投票操作流程

一、 本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统 向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网 络投票时间为2014 年11 月21 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00， 投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码： 738104

投票简称： 上汽投票

三、具体程序：

（一）输入买入指令；

（二）输入投票代码；

（三）表决方式：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议 案一，每一个议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

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（四）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如 下：

==> picture [443 x 91] intentionally omitted <==

（五）确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有“上汽集团”股票的投资者对《关于补选公司监事的议 案》分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意见
738104	买入	1.00 元	1 股	同意
738104	买入	1.00 元	2 股	反对
738104	买入	1.00 元	3 股	弃权

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五、注意事项

• （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（二）股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的 议案，按照弃权计算。

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