Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2024

Jun 26, 2024

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-060

北京赛微电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2024 年6 月26 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024 年6 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司发行认股权证的议案》

经与会董事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex Microsystems AB 向Silexpartners AB发行总数不超过2,205,058份的认股权证；该认股权证的认 购价格为9.95SEK（瑞典克朗）/份(根据2024年6月21日汇率中间价CNY/SEK1.4664 计算，折合成人民币为6.79元/份)，最终实施时的精确价格仍需要根据瑞典税务 部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持 续至2031年12月31日，行权期限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至 2031年12月31日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司发行认股权证的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司及旗下子公司继续向中国建设银行股份有限公司 北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）申请合计不超过10 亿元人民 币的集团综合授信额度，期限为12 个月，包括公司及旗下子公司不同主体申请

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使用的固定资产贷款、流动资金贷款、信用证等。其中，公司向建设银行申请合 计不超过2.5 亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司 (以下简称“赛积国际”)向建设银行申请不超过2.5 亿元的综合授信额度；公司 控股子公司赛菜克斯微系统科技(北京)有限公司(以下简称“赛莱克斯北京”)向 建设银行申请不超过5 亿元的综合授信额度。具体数额以公司及子公司根据资金 使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 同意授权公司及子公司法定代表人(或其授权代表)签署与上述贷款相关的法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公 司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据 资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表 决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

4、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事讨论，认为子公司本次拟向建设银行申请银行授信，有利于其日 常经营、项目建设及业务拓展。公司本次为子公司申请银行授信提供担保有利于 该等子公司筹措资金，满足其经营活动对资金的需求。赛积国际为公司全资子公 司，赛莱克斯北京为公司控股子公司，均具有足够的偿还能力，财务风险处于可 有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意 公司为子公司此次申请银行授信提供担保，担保有效期限与综合授信期限以该等 子公司与银行签订的最终授信为准，该等子公司免于支付担保费用。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024 年6 月26 日

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