Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2024

Jun 26, 2024

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-061

北京赛微电子股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议 于2024 年6 月26 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024 年6 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司发行认股权证的议案》

经与会监事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex Microsystems AB 向Silexpartners AB发行总数不超过2,205,058份的认股权证；该认股权证的认 购价格为9.95SEK（瑞典克朗）/份(根据2024年6月21日汇率中间价CNY/SEK1.4664 计算，折合成人民币为6.79元/份)，最终实施时的精确价格仍需要根据瑞典税务 部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持 续至2031年12月31日，行权期限为发行决议在瑞典公司注册处完成登记之日至 2031年12月31日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司发行认股权证的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公 司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授 信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了

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控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定， 不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会 同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会 2024 年6 月26 日

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