Sai MicroElectronics Inc. — Report Publication Announcement 2024

Mar 26, 2024

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-031

北京赛微电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 于2024 年3 月26 日采取现场方式召开，会议通知于2024 年3 月16 日以电话 或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事 会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了监事会2023 年运行的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2023 年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。公司年报提示性公告刊登在《证券时 报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于<2023年年度审计报告>的议案》

经与会监事讨论，认为《2023年年度审计报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经与会监事讨论，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。

经本次监事会审议通过的利润分配预案为：以部分限制性股票回购注销完成 后的总股本732,213,134股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于<2023年度利润分配预案>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规 定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计>的议 案》

经与会监事讨论，公司2023年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允， 没有损害公司和其他非关联股东的利益；公司2024年度拟发生的日常关联交易决 策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交 易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东 利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制 的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《关于<2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》

经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《关于公司2023年度控股股东及

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其他关联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，如实反映了公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2023年度公司不存在控股股东及 其他关联方占用公司资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会监事讨论，认为公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符 合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司 及中小股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

经与会监事讨论，同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务审计机构，聘期一年。同意公司管理层根据股东大会及董事会的 授权，结合2024年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定审计机构的年度 审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经与会监事讨论，认为公司及境内外子公司开展外汇衍生品交易业务是以防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，符合有关法律、法规的规定，符合公司利益，不存

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在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及境内外子公司使用不超过 10,000万美元开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事讨论，认为公司及子公司拟使用不超过10,000万美元（含等值其 他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，考虑到公司（包括境内外子公司） 所处的利率环境，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于 提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司使用不超过 10,000万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

14、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

经与会监事讨论，同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 同时，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京赛微电子股份有限公 司前次募集资金使用情况的鉴证报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于前次募集资金使用情况的专项报告》等有关文件。

本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2024 年3 月26 日

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