Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2024

Feb 6, 2024

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-007

北京赛微电子股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议 于2024 年2 月6 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024 年 2 月1 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经与会监事讨论，公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的第一类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，相关 事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司对 首次授予19名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股 票合计1,284,000股进行回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事罗大杰先生回避表 决。

2、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次作废2021 年限制性股票激励计划部分已授

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予但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项 的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2021 年限制性股票激励计划》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。因此，公司监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票共计3,607,720 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联监事赵利芳女士回避表 决。

3、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的议案》

经与会监事讨论，公司本次使用12,600万元募集资金向控股子公司北京海创 微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）出资，用于募投项目建设，符合募 集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况，因此同意公司使用募集资金向海创微元进行出资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金向控股子公司出资用于募投项目的的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次部分募投项目恢复增加实施主体及实施地点， 是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用 效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相 改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，因此监事会同意公司部分募投项 目恢复增加实施主体及实施地点。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》。

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本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2024 年2 月6 日

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