Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Aug 2, 2023

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-092

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次 会议于2023 年8 月2 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023 年7 月28 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次关联交易事项符合公司业务发展的实际情况 和需要，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 是基于公司募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用 效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变 更事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

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规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2023 年8 月2 日

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