Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2023

Mar 21, 2023

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-024

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次 会议于2023 年3 月21 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023 年3 月16 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，是 合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经与会董事讨论，认为本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关文件的相关规定，符合公司实际情况，同意公司修订《公司章 程》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，同意公司于2023 年4 月6 日14:00 在北京市西城区裕民路18 号北环中心A 座26 层公司1 号会议室召开2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册

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资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2023 年3 月21 日

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