Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 14, 2022

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-098

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次 会议于2022 年12 月14 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2022 年12 月9 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，是 合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

1、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 等有关规定以及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售条件已满足， 公司19 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为 963,000 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张阿斌先生回避 表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。

1

2、《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 等有关规定以及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属条件已满足，公司106 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为2,136,690 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》 的有关规定，鉴于首次授予第一类限制性股票的2 名激励对象因个人原因已离职， 已不符合激励资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计10 万股 第一类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司 近期增减资安排的实际情况择期召开股东大会以审议该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》

2

的有关规定，由于获授第二类限制性股票的激励对象中15 名激励对象离职，已 不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计60,000 股不得 归属并由公司作废；16 名激励对象自愿放弃全部未归属的限制性股票，其已获 授但尚未归属的第二类限制性股票合计1,160,000 股不得归属并由公司作废；本 激励计划剔除离职及自愿放弃全部份额人员，首次授予第二类限制性股票激励对 象由138 人调整为107 人，其中1 名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属部 分限制性股票，1 名激励对象个人业绩考核等级为C，1 名激励对象个人业绩考 核等级为B，合计68,550 股不得归属并由公司作废。综上，本次拟作废已授予 但尚未归属的第二类限制性股票共计1,288,550 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2022 年12 月14 日

3