Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-151

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2021 年12 月14 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021 年12 月9 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，是 合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

1、《关于瑞典子公司收购德国产线资产的议案》

经与会董事讨论，认为本次公司瑞典全资子公司Silex Microsystems AB（以 下简称“瑞典Silex”）收购德国Elmos Semiconductor SE（以下简称“Elmos”） 的汽车芯片制造产线相关资产，有利于公司拓展核心主业芯片代工的业务布局, 积极把握半导体制造产业，尤其是汽车领域芯片制造需求快速增长的发展机遇， 从而促进公司业务的进一步融合发展，提高公司在全球范围内的综合竞争实力。 因此，董事会同意本次瑞典Silex收购德国产线资产事项，并授权瑞典Silex相关 负责人签署与本次交易相关的协议（包含瑞典Silex所需的股东单位，即公司全 资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司、运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS LIMITED,HK）的授权）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于瑞典子公司收购德国产线资产的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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2、《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事讨论，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，同意公司于2021 年12 月30 日14:00 在北京经济技术开发区科创八街21 号MEMS 基地办公楼512 会议室召开2021 年第三次临时股东大会，审议《关于补 选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年12 月14 日

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