Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-099

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会 议于2021 年8 月25 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021 年8 月15 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席 董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告披露提示性 公告》刊登在《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司募集资金管理制度》等的相关规定管理募集资金专项账户， 募集资金的存放与使用合法合规；公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

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漏，同意公司进行披露。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

3、《关于全资子公司股权结构调整的议案》

经与会董事讨论，认为本次调整全资子公司的股权结构有利于公司调整MEMS 业务、GaN业务板块下辖子公司之间的股权关系，明晰运营架构，以促进相关子公司 的进一步发展，符合公司整体发展战略，同意进行相关调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司股权结构调整的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

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