Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2021

Apr 1, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-052

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于2021 年3 月31 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2021 年3 月26 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于控股子公司对 外投资设立参股子公司的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司与山东 嘉俊投资管理有限公司签订《投资协议》，共同投资设立青州聚能国际半导体制 造有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年4 月1 日