Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2020

Feb 21, 2020

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2020-021

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次 会议于2020 年2 月21 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2020 年2 月16 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于全资子公司开 展融资租赁业务的议案》

经与会董事讨论，认为公司全资子公司Silex Microsystems AB 开展融资 租赁业务，属于利用常规融资工具，以满足经营发展中的资金需求，不存在损害 公司及股东利益的情形，同意其进行相关融资租赁交易。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2020 年2 月21 日

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