Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-108

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次 会议于2019 年8 月29 日采取现场表决的方式召开，会议通知于2019 年8 月23 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，同意公司进行披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金存放与使用合法合规；公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 同意公司进行披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于控股子公司使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函 等支付募投项目相关款项的议案》

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经与会监事讨论，公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以 下简称“赛莱克斯北京”）使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函 等支付募投项目相关款项，有利于提高资金的使用效率，不会影响募投项目的实 施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和投资者的利益，同意 公司控股子公司赛莱克斯北京使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保 函等支付募投项目相关款项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司使用部分募集资金开立 银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次使用2.80亿元募集资金经全资子公司北京赛 莱克斯国际科技有限公司向控股子公司赛莱克斯北京出资，用于募集资金投资项 目建设，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的推进，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意该出资事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司出资用 于募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于调整2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经与会监事讨论，鉴于2018 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意对2017 年限制性 股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划相 关事项的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于会计政策变更的议案》

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经与会监事讨论，认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相 关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会 2019 年8 月29 日

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