Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Jul 10, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-094

北京耐威科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大 会于2019年7月10日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00期间的任意时间。本次股 东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事 会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共17 人，合计持 有股份数384,612,055 股，占公司有表决权股份总数的59.9179％。其中：出席

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现场会议的股东及股东代表10 人，合计持有股份数295,958,534 股，占公司有 表决权股份总数的46.1067％；通过网络投票出席会议的股东7 人，合计持有股 份数88,653,521 股，占公司有表决权股份总数的13.8111%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共12 人，合计持有股份数 1,389,979 股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。其中：出席现场会议的中 小投资者6 人，合计持有股份数1,098,559 股，占公司有表决权股份总数的 0.1711％；通过网络投票出席会议的中小投资者6 人，合计持有股份数291,420 股，占公司有表决权股份总数的0.0454％。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。 本次股东大会表决结果如下：

以特别决议方式审议通过了《关于参与投资北京集成电路基金暨关联交易 的议案》

同意384,587,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对 25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,364,979股，占出席会 议中小股东所持股份的98.2014％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股 份的1.7986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东 所持股份的0.0000％。

对于该事项，关联股东北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） 回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议 进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会 议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结

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果合法、有效。

四、备查文件

• 1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第三次

• 临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019 年7 月10 日

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