Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2019

Apr 29, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-061

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会 议于2019 年4 月29 日采取通讯方式召开，会议通知于2019 年4 月24 日以电话 或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事 会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次使用4.20亿元募集资金经全资子公司北京赛 莱克斯国际科技有限公司对控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司出 资，用于募集资金投资项目建设，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资 项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意该出资 事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司出资用 于募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经与会监事讨论，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金403,495,965.65元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资

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金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2019 年4 月29 日

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