Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2019

Apr 23, 2019

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-056

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议于2019 年4 月23 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019 年4 月18 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019 年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2019年第一 季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》

经与会监事讨论，认为公司4 名激励对象解除限售条件合法有效，满足公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除 限售的条件，同意公司为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相 关事宜。

经与会监事讨论，鉴于公司2017年年度权益分派方案已于2018年实施完毕，

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同意对2017年限制性股票激励计划预留部分的要素进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部 分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2019 年4 月23 日

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