Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-112

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2018 年10 月25 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2018 年10 月20 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2018 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2018 年前三季度的实 际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2018年第三 季度报告全文》，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于会计政策变更的议案》

经与会董事讨论，认为公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财 务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。具体详见公司在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于会计政策变更的公告》。

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公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018 年10 月25 日

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