Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2018

Aug 22, 2018

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-090

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议 于2018 年8 月22 日采取现场方式召开，会议通知于2018 年8 月17 日以电话或 电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会 主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2018 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金存放与使用合法合规；公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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北京耐威科技股份有限公司监事会

2018 年8 月22 日

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