Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2018

Jun 14, 2018

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-075

北京耐威科技股份有限公司

关于与杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的 股份认购协议之终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股 东大会对董事会及董事会授权人士的授权，公司于2018 年6 月14 日与杭州溯智 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯智”）签订了《附条件生效的股份 认购协议之终止协议》，确认协议双方在2017 年6 月12 日签署的《附条件生效 的股份认购协议》及其补充协议项下均无违约情形，双方互不承担违约责任，亦 不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

一、关于签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的基本情况

2017 年6 月12 日，公司与杭州溯智签署了《附条件生效的股份认购协议》， 具体内容详见公司当时在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与认购对象签署附条件生 效的股份认购协议的公告》。

鉴于融资环境的变化及本次非公开发行的时间需求，经与公司友好协商，杭 州溯智决定放弃认购公司本次非公开发行的股票。依据公司2017 年第三次临时 股东大会对董事会及其授权人士的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作， 公司于2018 年6 月14 日与杭州溯智签署了《附条件生效的股份认购协议及其补 充协议之终止协议》，该协议自签订之日起生效。

二、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的主要内容

（一）合同主体与签订时间

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1、合同主体

发行人（甲方）：北京耐威科技股份有限公司

认购方（乙方）：杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）

2、签订时间

甲方与乙方于2018年6月14日签订了《附条件生效的股份认购协议之终止协 议》。

（二）协议主要内容

1、甲、乙双方同意终止双方于2017年6月12日签署的《附条件生效的股份认 购协议》。除《附条件生效的股份认购协议》约定的该协议终止后仍对双方具有 法律约束力的条款外，本协议生效后，《附条件生效的股份认购协议》将不再对 甲方、乙方具有法律约束力，甲、乙双方均无需履行《附条件生效的股份认购协 议》及其补充协议项下的全部权利和义务。

2、甲、乙双方确认，双方在《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议 项下均无违约情形，双方互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的 争议、纠纷。

3、本协议经甲、乙双方签署后成立并生效。

4、本协议项下发生的任何纠纷，甲、乙双方应首先通过友好协商方式解决； 若协商不成，任一方应提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时北京仲裁委员会现 行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁程序应以中文进行。仲裁裁决是终局的， 对双方均有约束力。

三、备查文件

• 《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018 年6 月14 日

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