Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-004

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于2018 年1 月31 日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2018 年1 月26 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于控股子 公司股权变动暨公司放弃优先受让权的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司飞纳经纬科技（北京）有限公司（以 下简称“飞纳经纬”）股东许诺先生将其持有的35%即350万元股权（含18.50万元 出资及331.50万元认缴出资权）以18.50万元的价格转让给北京齐众智航科技中 心（有限合伙）（以下简称“齐众智航”），公司放弃此次股权转让的优先受让权。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018 年1 月31 日

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