Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-200

北京耐威科技股份有限公司

关于聘任审计总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》，经董事 会审计委员会提名，同意公司聘任杨政良先生为公司审计总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨政良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规规定 的不得担任公司审计总监的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。公司独立董事已对该议案发表了同意 的独立意见。杨政良先生的简历详见附件。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年12 月28 日

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附件：

杨政良先生简历：

杨政良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于天津大 学，硕士研究生，高级会计师，天津大学MPAcc 外聘企业导师。2004 年7 月至 2016 年10 月历任天津钢管集团股份有限公司主办、主管、集团中层职级；2016 年11 月至今，任北京耐威科技股份有限公司审计部经理，现同时担任了本公司 下属控股子公司监事等职务。

截至本公告披露日，杨政良先生通过公司股权激励计划持有公司股份 2,8000 股，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的 股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得担任公司审 计总监的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，不是失信被执行人。

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