Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2017

Nov 29, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-182

北京耐威科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议 于2017 年11 月28 日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017 年 11 月23 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于全资子公 司发行认股权证的议案》。

经与会监事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex microsystems AB 向其管理层及核心员工合计32名对象发行总数不超过1,100,000份的认股权证 （其中预留9,000份）；该认股权证的认购价格为9.07SEK（瑞典克朗）/份（根 据中国人民银行2017年11月28日银行间外汇市场汇率中间价1:1.2572计算，折合 成人民币为7.21元/份），最终实施时的精确价格仍需根据瑞典税务部门的相关 规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持续至2020 年12月31日，行权期限为2020年11月1日至2021年3月31日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

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