Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2017

Oct 24, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-159

北京耐威科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 于2017 年10 月24 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2017 年 10 月19 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董 事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于支付现金收购武汉光谷信息技术股份有限公司30.95%股权的议案》

经与会董事讨论，同意公司以现金14,195.3562万元通过全国中小企业股份 转让系统交易平台以协议转让方式收购武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简 称“光谷信息”）1,547.2618万股股份，占光谷信息总股本的30.95%，收购完成 后，光谷信息将成为公司参股子公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购武汉光谷信息技术股份有 限公司30.95%股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2017年前三季度的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2017年第三 季度报告全文》。《2017年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  • 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2