Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-113

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次 会议于2017 年8 月28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年8 月23 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席 监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下 议案：

1、《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017 年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金存放与使用合法合规；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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3、《关于会计政策变更的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相 关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会 2017 年8 月28 日

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