Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2017

May 12, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-055

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次 会议于2017 年5 月12 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2017 年5 月5 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董 事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于对全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司增资的议案》

经与会董事讨论，同意公司以自有资金9,950万元出资（具体出资进度根据 业务需要确定），将全资子公司中测耐威科技（北京）有限公司的注册资本由50 万元增加至10,000万元，此次增资有利于公司加强卫星导航业务板块布局，促进 相关业务的持续稳定发展，提高该子公司的经营效率和盈利能力，增强公司的可 持续发展能力与核心竞争力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于向南京银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事讨论，同意公司（含子公司）向南京银行股份有限公司北京分行 （以下简称“南京银行”）申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，具体数 额以公司根据资金使用计划与南京银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人 民币3,000万元）。同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

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公司相应《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创 业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年5 月12 日

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