Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

May 3, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-053

北京耐威科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

5、本次股东大会审议的议案需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大 会于2017年5月3日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26 层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2017年5月2日15:00至2017年5月3日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董 事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事，董事会秘书、公司聘 请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共16人，合计持有

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股份数105,384,209股，占公司有表决权股份总数的56.9069％。其中：出席现场 会议的股东及股东代表12人，合计持有股份数105,327,099股，占公司有表决权 股份总数的56.8760％；通过网络投票出席会议的股东4人，合计持有股份数 57,110股，占公司有表决权股份总数的0.0308％。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共12 人，合计持有股份数 9,122,039 股，占公司有表决权股份总数的4.9258％。其中：出席现场会议的中 小投资者8 人，合计持有股份数9,064,929 股，占公司有表决权股份总数的 4.8950％；通过网络投票出席会议的中小投资者4 人，合计持有股份数57,110 股，占公司有表决权股份总数的0.0308％。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

以特别决议方式审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10% 股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意11,707,295 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 99.5316％；反对55,100 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的0.4684％； 弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,066,939 股，占出席会 议中小股东所持股份的99.3960％；反对55,100 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.6040％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

对于该事项，出席会议的关联股东杨云春回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、计云生律师对本次股东大会现场 会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2017年第二次临时股东大会的召 集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及

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表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东 大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京耐威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

• 2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2017年第二

• 次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017 年5 月3 日

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