Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2017

Mar 1, 2017

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-013

北京耐威科技股份有限公司

关于监管政策变化对本次非公开发行股票构成影响的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016 年11 月10 日、2016 年11 月28 日召开的第二届董事会第二十九次会议和2016 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等非公开发 行股票相关议案，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关文件。截至目前，公司本次非公开发行股票事项仍在推进中。

2017 年2 月17 日，中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部 分条款进行了修订，同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求》。根据对上述有关规定与要求的讨论与分析，公司本次非公开发 行股票事项仍可以继续推进，但方案中发行价格、定价原则、发行数量等内容需 要根据定价基准日的调整而进行相应调整。本次监管政策明确了定价基准日只能 为发行期首日，公司本次非公开发行方案中的定价基准日原定为公司第二届董事 会第二十九次会议决议公告日，需要进行调整。目前，公司正与各认购方积极沟 通，协商方案调整事宜。公司将密切关注监管政策动向，在符合监管政策要求的 前提下，继续推进本次非公开发行股票相关事宜。公司本次非公开发行股票方案 因监管政策变化而需要进行调整，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

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