Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-131

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会 议于2016 年11 月16 日采取通讯方式召开，会议通知于2016 年11 月11 日以电 话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公 司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

《关于与青州市人民政府签订合作协议的议案》

经与会董事讨论，同意公司与青州市人民政府签订《合作协议》，推进建设 “航电及无人机研制项目”。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与青州市人民政府签订<合作协议> 的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年11 月16 日

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