Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2016

Oct 28, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-105

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 会议于2016 年10 月28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年10 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实 际出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是 合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以 下议案：

《关于公司2016年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，同意公司披露《北京耐威科技股份有限公司2016年第三季 度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会 2016 年10 月28 日

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