Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Sep 23, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-088

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于2016 年9 月23 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年9 月18 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际 出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合 法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关 于控股子公司Silex 收回其CEO 所持2%股权及相关事项的议案》。

经与会董事讨论，同意公司控股子公司Silex Microsystems AB收回少数股 东Edvard K ä lvesten所持有的Silex2%的股权。Silex收回并减少该2%股份 （15.4877万股），随后通过非限制性自有资本转增股本的方式向剩余唯一股东 公司全资子公司运通电子有限公司发行等量股份，使得Silex的注册资本保持 387.1915万瑞典克朗、总股份数保持774.3830万股不变。

公司相应《关于控股子公司Silex收回其CEO所持2%股权及相关事项的公告》 刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年9 月23 日

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