Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 13, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-066

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议于2016 年7 月13 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016 年7 月8 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3 人，实际出席监 事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司北京耐威思迈科技有限公司的议案》。

经与会监事讨论，同意公司使用自有资金人民币765万元（分期投入）与李 文先生、殷营磊先生共同投资设立“北京耐威思迈科技有限公司”（暂定名，以 工商登记为准），公司持股51%。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息 披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2016 年7 月13 日

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