Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

May 20, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-057

北京耐威科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016 年5月20日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路12号北京元辰鑫国际酒店302 会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19 日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集， 董事长杨云春先生主持，公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司聘请 的见证律师出席了会议，公司高级管理人员、公司保荐机构持续督导专员列席了 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共22 人，合计持 有股份数50,599,793 股，占公司有表决权股份总数的60.2378％。其中：出席 现场会议的股东及股东代表12 人，合计持有股份数50,519,088 股，占公司有表

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决权股份总数的60.1418％；通过网络投票出席会议的股东10 人，合计持有股 份数80,705 股，占公司有表决权股份总数的0.0961％。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共17 人，合计持有股份数 1,968,719 股，占公司有表决权股份总数的2.3437％。其中：出席现场会议的中 小投资者7 人，合计持有股份数1,888,014 股，占公司有表决权股份总数的 2.2476％；通过网络投票出席会议的中小投资者10 人，合计持有股份数80,705 股，占公司有表决权股份总数的0.0961％。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；

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反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

（五）以特别决议方式审议通过了《关于<2015 年度利润分配及资本公积转 增股本预案>的议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

其中，持股5%以下股东的表决情况：同意3,716,781 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的98.0969%；反对72,105 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的1.9031%；弃权0 股，占参与表决的持股5% 以下股东的0.0000%。

（六）审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；

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反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

其中，持股5%以下股东的表决情况：同意3,716,781 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的98.0969%；反对72,105 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的1.9031%；弃权0 股，占参与表决的持股5% 以下股东的0.0000%。

（七）审议通过了《关于2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 议案》

表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。

其中，持股5%以下股东的表决情况：同意3,716,781 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的98.0969%；反对72,105 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的1.9031%；弃权0 股，占参与表决的持股5% 以下股东的0.0000%。

（八）审议通过了《关于聘任2016 年度审计机构的议案》 表决结果：同意50,527,688 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％； 反对72,105 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,896,614 股，占出席会 议中小股东所持股份的96.3375％；反对72,105 股，占出席会议中小股东所持 股份的3.6625％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中

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小股东所持股份的0.0000％。

其中，持股5%以下股东的表决情况：同意3,716,781 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的98.0969%；反对72,105 股，占参与表决的持 股5%以下股东有表决权股份总数的1.9031%；弃权0 股，占参与表决的持股5% 以下股东的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、程静律师对本次股东大会现场会 议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2015年年度股东大会的召集、召开程 序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等 事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合 法有效。

四、备查文件

• 1、《北京耐威科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

• 2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2015年年度

• 股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年5 月20 日

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