Sai MicroElectronics Inc. — Notice of Dividend Amount 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-043

北京耐威科技股份有限公司

关于2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月24 日召开 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2015 年度利润分配及资本公积 转增股本预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人：控股股东、实际控制人杨云春先生

提议理由：鉴于公司2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为 回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，对公司2015 年度利润分配方案提出建议。

1、利润分配预案的具体内容	1、利润分配预案的具体内容	1、利润分配预案的具体内容	1、利润分配预案的具体内容
提议人：控股股东、实际控制人杨云春先生
提议理由：鉴于公司2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015 年度利润分配方案提出建议。
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.2	10
分配总额	拟以截至2015 年12 月31 日公司总股本84,000,000 股为基数，每10股派发现金股利1.2 元（含税），公司共计派发2015 年度现金股利10,080,000元，拟以现有股本84,000,000 股为基数，以资本公积转增股本，每10 股转增10 股，共计转增股本84,000,000 股，预案实施后，公司总股本由84,000,000 股增至168,000,000 股。
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则进行对分配比例进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》，中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司确定 的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。

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3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年度，公司整体经营稳健，在“惯性导航+卫星导航+组合导航”全覆盖 自主研发生产能力继续提升的背景下，继续专注于惯性导航产品、卫星导航产品 的研发、生产与销售，全年实现营业收入17,097.39万元，较上年同期微增0.93%； 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实 现净利润15,152,917.25元，按10%提取法定盈余公积金1,515,291.73元，加上公 司（母公司）2014年结转未分配利润17,383,609.67元，截至2015年12月31日， 公司（母公司）可供分配利润为31,021,235.19 元。

鉴于公司当前稳健的经营状况，结合未来的发展前景，兼顾公司正常经营和 长远发展，提议人杨云春先生提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益 和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化 公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配预案披露前6 个月内，公司持股5%以上股东即为提议人 杨云春先生，其与其他董监高所持公司股票均处于限售锁定期，未减持其所持有 的公司股票。其中，根据公司于2015 年12 月30 日披露的《北京耐威科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及公司与杨云春 先生签署的《股份认购协议》，若公司该重大资产重组获审核通过，杨云春先生 拟以87.38 元/股的价格、以5,068.04 万元人民币现金认购公司新发行的58 万 股股票。

2、本利润分配预案披露后6 个月内，提议人、5%以上股东杨云春先生所持 公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。本利润分配预案 披露后6 个月内，公司其他董监高张云鹏先生、丁新春先生、郑云霞女士、白绍 武先生所持公司股票限售期满，截至本公告披露日，公司未收到上述董监高拟在 未来6 个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来6个月内减持的可能， 若触及相关减持行为，公司将按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规 定》等相关法律法规履行信息披露义务。根据相关规范性文件及上述董监高所作 承诺，其在任职期间每年转让的股票不超过本人持有的股票总数的25%；离职后 半年内不转让所持有的公司股票。

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三、相关风险提示

1、公司《关于<2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》的实 施，对公司基本每股收益、净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响。 方案实施后，公司总股本由84,000,000 股增至168,000,000 股。

2、公司本次利润分配预案披露前6 个月内，不存在限售期解禁或限售期即 将届满的情形。公司本次利润分配预案披露后6 个月内，首发限售股份将于2016 年5 月14 日解除限售。

3、《关于<2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》已经公司 第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司2015 年年度股东大会审议， 存在不确定性。

四、其他说明

公司第二届董事会第二十次会议审议本次利润分配预案时，全部7 名董事一 致认可该预案并均投赞成票；公司第二届监事会第十五次会议审议本次利润分配 预案时，全部3 名监事一致认可该预案并均投赞成票；独立董事针对《关于<2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》发表了同意的独立意见。具体 内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

同时，公司控股股东、实际控制人杨云春先生承诺将在公司2015 年年度股 东大会审议该利润分配预案时投赞成票。

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制 度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保 密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息 的泄露。

五、备查文件

• 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；

• 2、《第二届监事会第十五次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会 2016 年4 月26 日

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