Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-039

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会 议于2016 年4 月24 日采取现场表决的方式召开，会议通知于2016 年4 月12 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2015年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了监事会2015年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2015 年年度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告

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摘要》。年报提示性公告刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

经与会监事讨论，认为《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于<2015年度审计报告>的议案》；

经与会监事讨论，认为《2015年度审计》客观、真实地反映了公司2015年度 的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度审计报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

• 5、《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；

经与会监事讨论，认为公司《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 合法合规，且与公司性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾公司 股东的短期利益和长期利益。

公司经本次监事会审议通过的利润分配预案为：以84,000,000为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向 全体股东每10股转增10股。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年度利润分配及资本公积转增 股本预案的公告》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金存放与使用合法合规；公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经与会监事讨论，认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、《关于<2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计>的议 案》；

经与会监事讨论，认为公司2015 年度发生的日常关联交易价格公平、合理、 公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司2016 年度拟发生日常关联 交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定， 该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关 联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被 其控制的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《关于<2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》；

经与会监事讨论，认为公司审计机构编制的《2015 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料的规定，如实反映了公

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• 司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

经与会监事讨论，认为公司编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

经与会监事讨论，认为公司2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公 司及中小股东的利益。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；

经与会监事讨论，同意公司续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根 据 2016年度审计的实际工作情况及市场价格水平，确定其年度审计费用。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、《关于<2016年第一季度报告>的议案》；

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2016 年一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年一季度的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北 京耐威科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2016 年4 月26 日

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