Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

北京耐威科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公 司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我 们对公司第二届董事会第二十次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案 予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：

一、关于2015 年度日常关联交易确认及2016 年度日常关联交易预计的 事前认可意见

经审阅《关于<2015 年度日常关联交易确认及2016 年度日常关联交易预计> 的议案》，我们一致认为：公司2015 年度发生的日常关联交易及2016 年度拟发 生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该等交易不存 在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关 联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

我们一致同意将《关于<2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交 易预计>的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

二、关于聘请2016 年度审计机构的事前认可意见

经审阅《关于聘任2016 年度审计机构的议案》，我们一致认为：北京天圆全 会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务 报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其作为 审计机构的责任与义务。

我们一致同意将《关于聘任2016 年度审计机构的议案》提交公司第二届董 事会第二十次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

任 章：_______________ 李建浩：_______________

杜 杰：_______________

2016 年4 月21 日

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