Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-077

北京耐威科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副 总经理、财务总监、董事会秘书白绍武先生提交的辞职申请，白绍武先生因工作 分工调整申请辞去董事会秘书职务。白绍武先生辞去该职务后仍继续担任公司副 总经理、财务总监职务，其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行锁定。

白绍武先生在担任公司董事会秘书期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司上市 发展及规范运作做出了重大贡献，公司及董事会对白绍武先生在担任董事会秘书 期间所做的工作表示衷心感谢！

2015 年12 月18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公 司董事会秘书变更的议案》，同意聘任公司副总经理、投融资总监张阿斌先生兼 任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张阿斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》等的有关规定。在本次董事会会议召开之前，张阿斌先生的董事会 秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了 同意的独立意见。张阿斌先生的简历详见附件。

张阿斌先生的联系方式如下：电话：010-82252103；传真：010-59702066； 电子邮箱：zhangabin@navgnss.com。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年12 月18 日

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附件：

张阿斌先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于天津财经大学，经济 学硕士（金融学专业）；2011 年7 月至2015 年8 月任国信证券股份有限公司 投资银行事业部业务部经理；2015 年9 月至今任公司副总经理、投融资总监。 截至本公告日，张阿斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至本公告日，张阿斌先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得 董事会秘书资格证书。

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