Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2015

Dec 18, 2015

北京耐威科技股份有限公司独立董事

关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，认 真核查了张阿斌先生的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会 聘任张阿斌先生担任公司董事会秘书发表如下意见：

• 一、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

• 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

• 二、公司新任董事会秘书具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；

• 未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

• 1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

• 三、本次公司董事会秘书的聘任不存在损害公司及其他股东利益的情况。

• 四、我们一致同意聘任张阿斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之

• 日起至第二届董事会届满之日止。

• （以下无正文）

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（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的 独立意见》之签署页）

独立董事签字：

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任 章： __
李建浩： __
杜 杰： ___
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2015 年12 月18 日