Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-063

北京耐威科技股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事柯颖女 士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，柯颖女士将不再担 任公司任何职务。

2015 年10 月15 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举 第二届监事会新任主席的议案》，选举监事郑云霞女士担任监事会主席，任期自 2015 年10 月15 日起至本届监事会届满之日止；审议通过了《关于提名推荐杨 建先生担任第二届监事会新任监事的议案》，提名推荐杨建先生担任第二届监事 会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并 提请公司股东大会审议。

2015 年10 月30 日，公司2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选 举杨建先生担任公司监事的议案》，杨建先生开始担任公司第二届监事会监事， 任期自2015 年10 月30 日起至本届监事会届满之日止。杨建先生的简历及任职 资格详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会 主席辞职及补选监事的公告》（临2015-053）。

截止本公告披露之日，柯颖女士已辞去公司第二届监事会主席、监事职务， 公司及监事会对柯颖女士在公司任职及担任监事会主席、监事期间的勤勉工作和 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露之日，柯颖女士直接持有公司股份300,013 股（未间接持有 公司股份），占公司目前总股本的0.36%。根据柯颖女士在公司首次公开发行股 票时作出的承诺，柯颖女士属于在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职，其自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2015 年10 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2