Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Oct 30, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-062

北京耐威科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大 会于2015年10月30日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路12号北京元辰鑫国 际酒店302会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00的任意时间。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、公司监事、公司董事会 秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司全部高级管理人员、公司保荐机构 代表列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共34人，合计持有

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股份数61,360,962股，占公司有表决权股份总数的73.0488%。其中：出席现场会 议的股东及股东代表22人，合计持有股份数61,153,179股，占公司有表决权股份 总数的72.8014%；通过网络投票出席会议的股东12人，合计持有股份数207,783 股，占公司有表决权股份总数的0.2474%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共28 人（其中现场出席16 人，网 络方式出席12 人），合计持有股份数12,089,875 股，占公司有表决权股份总数 的14.3927%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

（一）审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；

表决结果：同意14,471,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.4577%；反对78,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5423%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意12,010,975 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3474%；反对78,900 股，占出 席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6526%；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于选举杨建先生担任公司监事的议案》

表决结果：同意61,282,062 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.8714%；反对78,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1286%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意12,010,975 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3474%；反对78,900 股，占出 席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6526%；弃权0 股（其中，因

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未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、程静律师对本次股东大会现场会 议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决 结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会 决议合法有效。

四、备查文件

• 1、《北京耐威科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2015年第四 次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年10 月30 日

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