Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-056

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于2015 年10 月26 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2015 年10 月21 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

《关于公司2015年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，同意公司披露《北京耐威科技股份有限公司2015年第三季 度报告全文》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年10 月26 日

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