Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-050

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2015 年10 月15 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2015 年10 月10 日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；

经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015 年11 月2 日（星期一）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、《关于提议召开2015 年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2015 年10 月30 日14:00 在北京市西城区裕民路12 号北京元辰鑫国 际酒店302 会议室召开2015 年第四次临时股东大会，审议《关于重大资产重组 事项申请继续停牌的议案》及《关于选举杨建先生担任公司监事的议案》。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开2015 年第四次临时股东大会通知的公告》。（临2015-052）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年10 月15 日

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