Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 15, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-051

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议 于2015 年10 月15 日采取现场表决的方式召开，会议通知于2015 年10 月10 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司监事会主席柯颖女士主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于选举第二届监事会新任主席的议案》；

经与会监事讨论，同意选举现任监事郑云霞女士担任第二届监事会新任主 席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》。

同意提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事，任期自公司股东大会审 议批准之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

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2015 年10 月15 日