Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-041

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2015 年9 月15 日采取现场方式召开，会议通知于 2015 年9 月10 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于杨云春先生辞去公司总经理职务的议案》；

经与会董事讨论，同意公司现任董事长兼总经理杨云春先生辞去公司总经理 职务。辞去该职务后杨云春先生继续担任公司董事长职务。公司董事会对杨云春 先生在担任公司总经理期间的勤勉工作和所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、《关于聘任张云鹏先生为公司总经理的议案》；

经与会董事讨论，同意公司聘任张云鹏先生担任公司总经理职务，负责主持 公司的生产经营等全面管理工作，行使《公司章程》所约定的职权，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，张云鹏先生不再担 任公司副总经理职务。公司董事会对张云鹏先生在担任公司副总经理期间的勤勉 工作和所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

三、《关于聘任蔡广远先生为公司副总经理的议案》；

经与会董事讨论，同意公司聘任蔡广远先生担任公司副总经理职务，负责公 司战略发展决策研究、MEMS 产业拓展和管理等工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，蔡广远先生辞去职工监事职务。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、《关于聘任张阿斌先生为公司副总经理的议案》；

经与会董事讨论，同意公司聘任张阿斌先生担任公司副总经理职务，同时兼 任投融资总监，负责公司战略投资并购、融资规划和投资者关系管理等工作，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年9 月15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2