Sai MicroElectronics Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jul 29, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-22

北京耐威科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大 会于2015年7月29日（星期五）上午10:00在北京市西城区裕民路12号北京元辰鑫 国际酒店302会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 其中，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月29 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意时间。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、 公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共20人，合计持有 股份数50,344,166股，占公司有表决权股份总数59.9335％%。其中：出席现场会

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议的股东及股东代表15人，合计持有股份数50,111,166股，占公司有表决权股份 总数的59.6561%；通过网络投票出席会议的股东5人，合计持有股份数233,000股， 占公司有表决权股份总数的0.2774%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共15 人（其中现场出席10 人，网 络方式出席5 人），合计持有股份数 1,373,092 股，占公司有表决权股份总数的 1.6346%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

（一）以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登 记的议案》；

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

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（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

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（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%； 反对 83,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,100 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0520%；弃权 500 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0364%。

（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的 议案》

表决结果：同意 50,260,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8339%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；反 对 83,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1661%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,289,492 股，占出席会 议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.9116%；反对 83,600 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.0884%；弃权 0 股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、程静律师对本次股东大会现场会 议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决 结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会 决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京耐威科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》

2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2015年第三 次临时股东大会法律意见书》

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特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年7 月29 日

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