Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-018

北京耐威科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议 于2015 年7 月13 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年7 月8 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司监事会主席柯颖主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，对原《监事会议事规 则》进行修订。自股东大会审议通过《监事会议事规则（2015 年7 月）》之日起， 原《监事会议事规则》废止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监 事会议事规则（2015 年7 月）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有效期为 自董事会审议通过之日起两年，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。（临2015-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2015 年7 月13 日

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