Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 9, 2015

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-008

北京耐威科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 于2015 年6 月8 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年6 月3 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会 议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；

同意公司在设立的四个募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事 长杨云春与银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管 协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2015-010）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金3,579.68 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资 金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-011）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2015 年6 月8 日

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