Sai MicroElectronics Inc. — Governance Information 2022

Mar 30, 2022

北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则

北京赛微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性， 提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并特制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事 会报告。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。当召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定选举和补足委员人数。

第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到规 定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。

第八条 公司董事会秘书负责日常联络和会议组织等工作。

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北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责：

• (一) 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

• (二) 审查公司战略实施计划和战略调整计划；

• (三) 审查重大项目投资的可行性分析报告；

• (四) 审查公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

• (五) 审查重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

• (六) 审查战略规划及公司增资、减资、合并、分立、清算等重大事项；

• (七) 董事会授权的其他事宜。

第四章 工作程序

第十条 战略委员会根据工作需要，可以要求公司相关部门提供有关经营方 面及发展战略等方面的相关材料。

第十一条 战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨 论结果提交董事会审议决定。

第五章 议事规则

第十三条 战略委员会会议每年按需要不定期召开。会议通知及材料于会议 召开前五天送达全体委员；在紧急情况下，需要尽快召开临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

战略委员会会议可以采取现场或通讯等方式召开。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

• 第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

• 第十六条 公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请

公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司负担。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

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北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则

签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公 开披露之前，不得擅自公开公司的有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本细则由董事会负责解释、修订。

第二十二条 本细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与相关法律、法规、规范性文件的规 定及《公司章程》相抵触时，应按后者规定内容执行，并及时对本细则进行修订， 报董事会审议通过。

第二十三条 在本细则中，“以上”、“内”包括本数，“超过”、“少于”不包 括本数。

第二十四条 本细则由公司董事会拟定，经公司董事会决议通过之日起生效， 修改亦同。

北京赛微电子股份有限公司 2022 年3 月30 日

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