Sai MicroElectronics Inc. — Capital/Financing Update 2025

Jul 25, 2025

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-058

北京赛微电子股份有限公司

关于重大资产出售交割完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产出售的交易情况概述

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向Bure Equity AB、Creades AB (publ)等七名交易对方转让全资子公司Silex Microsystems AB（以下简称 “瑞典Silex”）控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

公司于2025年6月13日召开了第五届董事会第十六次会议，于2025年6月30日 召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的议案。截至本 公告披露日，本次重大资产出售已完成交割。

二、本次重大资产出售的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为公司全资子公司运通电子有限公司（以下简称“运通 电子”）持有的瑞典Silex 4,410,115 股股份。

根据交易各方签署的交割确认文件及瑞典律师出具的补充法律意见，截至本 报告书签署日，《股份买卖协议》所列交割条件已满足，交易各方已根据《股份 买卖协议》的约定完成交割，交易对方已经成为标的公司股东。瑞典Silex 已取 得管理层持股平台Silexpartners AB 持有的瑞典Silex 2,205,058 份认股权证 的所有权，且交易各方已签署对各方具有约束力的交割备忘录，上述权证在有效 期内将不会行权。交割完成后，标的公司各股东同意统一由存管代理人托管各股 东持有的代表其股份的股票证书。本次交易完成后，标的公司的股权结构情况如 下：

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序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	比例（%）
1	运通电子	3,333,715	34.20
2	Bure Equity AB	1,656,510	16.99
3	北京赛莱克斯国际科技有限公司	1,076,400	11.04
4	Creades AB (publ)	984,076	10.09
5	TomEnterprise Private AB	507,331	5.20
6	Aktiebolag Grenspecialisten	418,932	4.30
7	Salénia AB	378,576	3.88
8	SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda Bankens Pens.Stif	378,576	3.88
9	Tham Special Investment AB	378,576	3.88
10	Edvard Kälvesten	195,936	2.01
11	Tomas Bauer	78,353	0.80
12	Niklas Svedin	78,353	0.80
13	Ulf Cedergren	78,353	0.80
14	Roland Nilsson	39,050	0.40
15	Lars Hagdahl	39,050	0.40
16	Matts Rydberg	15,721	0.16
17	Håkan Westin	15,721	0.16
18	Martin Hedström	15,721	0.16
19	Katharina Fernqvist	15,721	0.16
20	Robert Hulthén	15,721	0.16
21	Anna Rådberg	15,721	0.16
22	Thomas Ericson	15,009	0.15
23	Erica Falsén	15,009	0.15
24	Mats Ljung	2,544	0.03
合计		9,748,675	100.00

注：交易对方3S Invest AB 已更名为Salénia AB。

（二）交易对价的支付情况

根据《股份买卖协议》，交易对方应向运通电子支付的总购买价款为：23.75 亿瑞典克朗减去任何价值减损，加上自签署日（含）起至交割日（不含）止按实 际天数计算的每日325,000 瑞典克朗的利息。标的公司在签署日至交割日期间根 据协议向运通电子、北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”） 分红2.50 亿瑞典克朗属于允许的价值减损；允许的价值减损不属于需要在交易

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对价中扣减的价值减损。

截至本公告披露日，瑞典Silex 已向运通电子及赛莱克斯国际合计分红2.50 亿瑞典克朗。交易对方已向运通电子支付购买价款238,224.50 万瑞典克朗，最 终支付对价计算过程为（1）23.75 亿瑞典克朗，减去（2）任何价值减损（包括 但不限于境外中介机构费用）共计575.50 万瑞典克朗，加上（3）自签署日（含） 起至交割日（不含）止，按实际天数计算的每日325,000 瑞典克朗的利息，共计 1,300.00 万瑞典克朗，合计最终支付对价为238,224.50 万瑞典克朗。

截至本公告披露日，公司全资子公司运通电子已确认收到上述款项，公司及 交易对方就交易价款不存在纠纷。另外，公司、运通电子及瑞典Silex 依据协议 向境内外与本次交易相关的财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等服务机 构支付相关款项。

三、本次交易的后续事项

截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：

（一）公司需根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本 次交易的后续事项履行信息披露义务；

（二）本次交易各方应继续履行《股权转让协议》的约定及各项承诺，相关 方应继续按照协议约定内容及承诺履行相关义务。

四、中介机构对本次交易实施情况的意见

（一）独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京赛微 电子股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、截至本核查意见出具日，本次交易已经取得必要的批准和授权，《股 份买卖协议》约定的交割条件已得到满足，本次交易各方有权按照相关批准实施 本次交易。

2、截至本核查意见出具日，本次交易项下标的资产已办理完毕股份过户相 关的手续，运通电子已经依法履行将标的资产交付至交易对方的法律义务。

3、截至本核查意见出具日，除交易对方3S Invest 已更名为Salénia AB 外， 本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。

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4、自本次重组报告书披露之日起至本核查意见出具日，上市公司存在监事 拟发生变更的情形，标的公司存在董事变更的情形，除此之外，上市公司、标的 公司董事、监事、高级管理人员未发生其他变化。

5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中未发生上市公司资金、资 产被实际控制人或者其他关联方占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及 其关联方提供担保的情形。

6、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关 承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

7、截至本核查意见出具日，在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本 次交易后续事项的实施不存在合规性风险和实质性法律障碍。” （二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问出具了《北京市金杜律师事务所上海分所关于北京 赛微电子股份有限公司重大资产出售之实施情况的法律意见书》，认为：

“1、本次交易已经取得必要的批准和授权，《股份买卖协议》约定的交割 条件已得到满足，本次交易各方有权按照相关批准实施本次交易；

2、本次交易项下标的资产已办理完毕股份过户相关的手续，运通电子已经 依法履行将标的资产交付至交易对方的法律义务；

3、在本次交易相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行 各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年7 月25 日

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